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  • 媒体聚焦 CCTV-13新闻直播间:广西警方破获“假冒领导”电信诈骗

    发布日期:2021-10-21 14:50   来源:未知   阅读:

      原标题:媒体聚焦 CCTV-13新闻直播间:广西警方破获“假冒领导”电信诈骗案 牵出特大洗钱案

      百色警方破获一起特大虚拟货币交易洗钱案,抓获276人!涉案金额7290余万元!

      今年1月份,广西百色市田阳区一名男子突然收到其“上级领导”添加好友的请求,然而黄先生通过添加好友之后的第二天就被骗走了8万元。百色警方顺藤摸瓜,抓获骗子背后一个庞大的电信网络诈骗以及洗钱团伙,而且这个团伙涉案金额高达7000余万元。

      今年1月14日,家住百色市田阳区头塘镇的黄先生,微信突然收到一个请求添加好友的信息,验证信息和头像都是其单位领导。

      百色市公安局刑侦支队民警何建祥:“就说这个号是我的新号,然后你最近工作上 遇到什么困难没有,然后就是一步步骗取黄先生的信任。”

      第二天上午9点,这名“领导”在微信上称自己有急事需要用一笔钱,因正在开会而且不方便用自己的账号,就让黄先生将钱转到自己司机账户,会后他再把钱还给黄先生。黄先生因为怕麻烦领导,没有进行任何核实,就将8万元通过手机银行转账到一个叫“申某”的账户。第二天,黄先生刚好碰到这名领导,就把转钱的事情提了一下,没想到对方却说,根本没有这回事儿,这时候黄先生才意识到自己被骗了,于是马上报警。

      何建祥:“骗子这边说的是钱会打到所谓的司机的账户上,但是经我们研判发现,所谓的司机是不存在的。”

      百色市公安局刑侦支队二大队副大队长余亚培:“ (我们通过)研判就发现其中资金进入了柳州的一个团伙的资金池里面。”

      警方追查资金流向发现黄先生的资金到帐后,立即被转入到柳州的两张分别为蓝某凤、梁某开的银行卡内。

      余亚培:“通过侦查发现,其实是有个团伙组织他们 使用本人的银行卡进行转账。”

      警方介绍,按照传统的电信诈骗洗钱套路,犯罪分子诈骗所得赃款需要经过一张张银行卡进行转账洗白,如果能尽快追查到蓝某凤等人将钱转移到的下一个银行卡,或许能及时追回黄先生的损失。通过对蓝某凤和梁某开展开侦查,专案组发现他们经常到出租房或者宾馆等地进行聚集。民警判断,这帮人很有可能正在从事洗钱活动。

      随后专案组通过排查走访、以及分析资金流水和视频资料,初步查明了一个分布在柳州、玉林两市,以赵某芬、曾某远为头目的洗钱团伙。2月份,经过百色、柳州、玉林三地警方分析研判,认为对该犯罪团伙的抓捕时机已经成熟,决定适机收网。2021年2月2日,专案组开始收网行动。

      玉林市4名犯罪嫌疑人、柳州市10名犯罪嫌疑人在不同地点被抓获,赵某芬、曾某远等主要犯罪嫌疑人悉数落网。赵某芬等人到案后,供述自己的上级是一个叫覃某胜的男子,民警也立刻对其进行抓捕。

      一起假冒领导的电信诈骗案,牵扯出一起特大洗钱案。在覃某胜到案后,一个以覃某胜为首的为电信诈骗及洗钱的大型犯罪团伙终于彻底浮出“水面”。经过审讯,民警发现该洗钱团伙很不简单,因为他们的洗钱方式很特别。

      民警经过审讯得知,该洗钱团伙已摆脱POS机套现等传统洗钱方式,利用网络虚拟货币交易的方式,快速将受害人的款项洗白。

      百色警方破获一起特大虚拟货币交易洗钱案,抓获276人!涉案金额7290余万元!

      今年1月份,广西百色市田阳区一名男子突然收到其“上级领导”添加好友的请求,然而黄先生通过添加好友之后的第二天就被骗走了8万元。百色警方顺藤摸瓜,抓获骗子背后一个庞大的电信网络诈骗以及洗钱团伙,而且这个团伙涉案金额高达7000余万元。

      今年1月14日,家住百色市田阳区头塘镇的黄先生,微信突然收到一个请求添加好友的信息,验证信息和头像都是其单位领导。

      百色市公安局刑侦支队民警何建祥:“就说这个号是我的新号,然后你最近工作上 遇到什么困难没有,然后就是一步步骗取黄先生的信任。”

      第二天上午9点,这名“领导”在微信上称自己有急事需要用一笔钱,因正在开会而且不方便用自己的账号,就让黄先生将钱转到自己司机账户,会后他再把钱还给黄先生。黄先生因为怕麻烦领导,没有进行任何核实,就将8万元通过手机银行转账到一个叫“申某”的账户。第二天,黄先生刚好碰到这名领导,就把转钱的事情提了一下,没想到对方却说,根本没有这回事儿,这时候黄先生才意识到自己被骗了,于是马上报警。

      何建祥:“骗子这边说的是钱会打到所谓的司机的账户上,但是经我们研判发现,所谓的司机是不存在的。”

      百色市公安局刑侦支队二大队副大队长余亚培:“ (我们通过)研判就发现其中资金进入了柳州的一个团伙的资金池里面。”

      警方追查资金流向发现黄先生的资金到帐后,立即被转入到柳州的两张分别为蓝某凤、梁某开的银行卡内。

      余亚培:“通过侦查发现,其实是有个团伙组织他们 使用本人的银行卡进行转账。”

      警方介绍,按照传统的电信诈骗洗钱套路,犯罪分子诈骗所得赃款需要经过一张张银行卡进行转账洗白,如果能尽快追查到蓝某凤等人将钱转移到的下一个银行卡,或许能及时追回黄先生的损失。通过对蓝某凤和梁某开展开侦查,专案组发现他们经常到出租房或者宾馆等地进行聚集。民警判断,这帮人很有可能正在从事洗钱活动。

      随后专案组通过排查走访、以及分析资金流水和视频资料,初步查明了一个分布在柳州、玉林两市,以赵某芬、曾某远为头目的洗钱团伙。2月份,经过百色、柳州、玉林三地警方分析研判,认为对该犯罪团伙的抓捕时机已经成熟,决定适机收网。2021年2月2日,专案组开始收网行动。

      玉林市4名犯罪嫌疑人、柳州市10名犯罪嫌疑人在不同地点被抓获,赵某芬、曾某远等主要犯罪嫌疑人悉数落网。赵某芬等人到案后,供述自己的上级是一个叫覃某胜的男子,民警也立刻对其进行抓捕。

      一起假冒领导的电信诈骗案,牵扯出一起特大洗钱案。在覃某胜到案后,一个以覃某胜为首的为电信诈骗及洗钱的大型犯罪团伙终于彻底浮出“水面”。经过审讯,民警发现该洗钱团伙很不简单,因为他们的洗钱方式很特别。

      民警经过审讯得知,该洗钱团伙已摆脱POS机套现等传统洗钱方式,利用网络虚拟货币交易的方式,快速将受害人的款项洗白。返回搜狐,查看更多香港最快报码开奖结果